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BIS (USA) erweitert Einträge auf der Entity List und setzt empfängerbezogene Genehmigungserfordernisse auch für deutsche Empfäger fest - einige Einträge wurden suspendiert

29.07.2009 um 13:34 Uhr - Additions to the Entity List
This rule implements the decision of the ERC to add thirteen persons to the Entity List on the basis of § 744.11 of the EAR. For all of the thirteen persons
added to the Entity List, the ERC specified a license requirement for all items subject to the EAR and established a license application review policy of a
general policy of denial. The license requirement applies to any transaction in which items are to be exported or reexported to such persons or in which
such persons act as purchaser, intermediate consignee, ultimate consignee, or end-user. In addition, no license exceptions are available for shipments to those persons being added to the Entity List.

Specifically, this rule adds the following thirteen persons to the Entity List: Germany (1) Christof Schneider, Margaretenweg #10, 42929 Wermelskirchen, Germany; (2) Hans Werner Schneider, Bertha von Suttner Weg #1, 42929 Wermelskirchen, Germany; and (3) Schneider GMBH, Thomas Mann Str. 35–37, 42929 Wermelskirchen, Germany; and P.O. Box 1523, Wermelskirchen, 42908 DE; and Thomas Mann Str., 35–37, P.O. Box 1523, Wermelskirchen, 42908 DE. Hong Kong (4) Able City Development Limited, Unit C, 9/F Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong; and Unit 401, Harbour Ctr., Tower 2, 8 Hok Cheung Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong; (5) Sik Yin Ngai, a.k.a., Spencer Ngai, Unit 401, Harbour Ctr., Tower 2, 8 Hok Cheung Street Hung Hom, Kowloon, Hong Kong; (6) Siu Ching Ngai, a.k.a., Terry Ngai, Unit C, 9/F Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong; (7) Sysdynamic Limited, Unit 716A, 7/F Enterprise Place (Building 9), No. 5 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong; and Unit 401, Harbour Ctr., Tower 2, 8 Hok Cheung Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong; and (8) Tam Shue Ngai, Unit C, 9/F Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. Ireland (9) Mac Aviation Group, a.k.a., Mac Aviation Limited, Cloonmull House, Drumcliffe, County Sligo, Ireland; (10) Mac Aviation Nigeria, Cloonmull House, Drumcliffe, County Sligo, Ireland; (11) Sean Byrne, Cloonmull House, Drumcliffe, County Sligo, Ireland; (12) Sean McGuinn, Cloonmull House, Drumcliffe, County Sligo, Ireland; and (13) Thomas McGuinn a.k.a., Tom McGuinn, Cloonmull House, Drumcliffe, County Sligo, Ireland. A BIS license is required for the export or reexport of any item subject to the EAR to any of the persons listed above, including any transaction in which any of the listed persons will act as purchaser, intermediate consignee, ultimate consignee, or end-user of the items. This listing of these persons also prohibits the use of License Exceptions (see part 740 of the EAR) for exports and reexports of items subject to the EAR involving such persons. Removal From the Entity List One person being removed from the Entity List with this rule is removed on the basis of the results of the annual review of the Entity List that was conducted by the ERC in accordance with the procedures outlined in Supplement No. 5 to part 744. The entity is located in Pakistan: Pakistan (1) Karachi CBW Research Institute, University of Karachi’s Husein Ebrahim Jamal Research Institute of Chemistry (HEJRIC). Two additional persons are being removed under this rule as a result of the submission of a formal request for removal based upon the procedures outlined in § 744.16 of the EAR. These two entities are located in the United Arab Emirates: United Arab Emirates (2) Feroz Jafar, Al Salam St., P.O. Box 2946 Abu Dhabi, U.A.E.; and (3) Telectron, Al Salam St., P.O. Box 2946, Abu Dhabi, U.A.E. The removal of these three persons from the Entity List eliminates the existing license requirements in Supplement No. 4 to part 744 for exports and reexports to these persons. However, the removal of these persons from the Entity List does not relieve persons of other obligations under part 744 of the EAR or under other parts of the EAR. Neither the removal of a person from the Entity List nor the removal of Entity List-based license requirements relieves persons of their obligations under General Prohibition 5 in § 736.2(b)(5) of the EAR which provides that, ‘‘you may not, without a license, knowingly export or reexport any item subject to the EAR to an enduser or end-use that is prohibited by part 744 of the EAR.’’ Nor do such removals relieve persons of their obligation to apply for export or reexport licenses required by other provisions of the EAR. BIS strongly urges the use of Supplement No. 3 to part 732 of the EAR, ‘‘BIS’s ‘Know Your Customer’ Guidance and Red Flags,’’ when persons are involved in transactions that are subject to the EAR. Correction to the Entity List This rule revises the address provided for one person that was listed on the Entity List from the United Arab Emirates. Specifically, this rule to correct an inadvertent removal of the name of the city where the person is located, which occurred in a December 5, 2008 (73 FR 73999) final rule that revised this entry. This rule revises the name and address of this one listed person, as follows: United Arab Emirates (1) Advanced Technology General Trading Company, Dubai, U.A.E. (See alternate address under Kuwait). Savings Clause Shipments of items removed from eligibility for a License Exception or export or reexport without a license (NLR) as a result of this regulatory action that were on dock for loading, on lighter, laden aboard an exporting or reexporting carrier, or en route aboard a carrier to a port of export or reexport, on July 21, 2009, pursuant to actual orders for export or reexport to a foreign destination, may proceed to that destination under the previous eligibility for a License Exception or export or reexport without a license (NLR) so long as they are exported or reexported before August 20, 2009. Any such items not actually exported or reexported before midnight on August 20, 2009, require a license in accordance with this rule.

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Author Matthias Merz, Geschäftsführer der AWA Münster

108. Änderungsverordnung zur Änderung der Ausfuhrliste

29.07.2009 um 11:01 Uhr - die Ausfuhrliste – Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung – in der Fassung der Verordnung vom 10. Juli 2006 (BAnz. S. 5093), die zuletzt durch die Verordnung vom 25. April 2008 (BAnz. S. 1547) geändert worden ist, erhält eine neue Fassung. Die Änderung wurde im Bundesanzeiger vom 28.07.2009 verkündet und tritt am Tag nach der Verkündung (29.07.2009) in Kraft.

Im darauf Bezug nehmenden Runderlass 6/2009 teilt das Bundesministerium für Wirtschaft zu den Änderungen der Ausfuhrliste folgende Informationen mit: A. Allgemeines Mit der Einhundertachten Verordnung zur Änderung der Ausfuhrliste wird die Ausfuhrliste neu gefasst und an internationale Vereinbarungen angepasst. Die Neufassung des Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste berücksichtigt die Änderungen der Güterliste des Wassenaar Arrangements für konventionelle Rüstungsgüter. Teil I Abschnitt C der Ausfuhrliste berücksichtigt die Fortschreibung des Anhangs I der erfassten Güter der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle von Gütern und Technologie mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) (im Folgenden: EG-Dual-Use-Verordnung) durch die Verordnungen (EG) Nr. 1183/2007 des Rates vom 18. September 2007 (ABl. EU Nr. L 278 S. 1) und Nr. 1167/2008 des Rates vom 24. Oktober 2008 (ABl. L 325 vom 3.12.2008, S. 1) zur Änderung und Aktualisierung der EG-Dual-Use-Verordnung. Diese Änderungen ergeben sich aus den Vereinbarungen in den internationalen Exportkontrollregimen, dem Wassenaar Arrangement zu rüstungsrelevanten Dual-Use-Gütern, der Nuclear Suppliers Group über die Ausfuhrkontrolle von Nuklearmaterial und nuklearrelevanter Dual- Use-Güter, dem Missile Technology Control Regime über Trägertechnologie sowie der Australischen Gruppe über biologische und chemische Substanzen und einschlägige Ausrüstungsgüter. Teil II der Ausfuhrliste wird an die geänderten Anforderungen von Vermarktungsnormen bei Waren pflanzlichen Ursprungs der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. EU Nr. L 299 S. 1) angepasst. B. Im Einzelnen Artikel 1 Die Änderungen von Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste sind mehrheitlich redaktioneller Art. Mehrere Nummern wurden neu formuliert, mit geringfügigen Auswirkungen zur Tragweite. Die in den Nummern 0002 (Rohrwaffen), 0004 (Sonstige Waffen und Raketen), 0007 (Detektions- und Schutzausrüstung), 0011 (Elektronische Ausrüstung) und 0021 (Software) aufgeführten Güter unterlagen bereits bislang weitgehend einer Kontrolle (wie z. B. die nun ausdrücklich in Unternummer 0004c aufgeführten Flugkörperabwehrsysteme für Luftfahrzeuge), ebenso die militärisch relevanten Schiffe und Marine-Spezialausrüstung in Nummer 0009. Die Neufassung der Nummer 0013c dient der Fokussierung der Kontrolle militärisch relevanter Helme. Hier wird die Genehmigungspflicht auf einschlägige Bestandteile erweitert. Die Änderungen von Teil I Abschnitt C der Ausfuhrliste entsprechend dem geänderten Anhang I der EG-Dual-Use-Verordnung tragen neuen technischen Entwicklungen Rechnung. Dies betrifft insbesondere die Nummer 2B002 (Werkzeugmaschinen für die optische Endbearbeitung), die Nummern 3C005 und 3C006 (Halbleitermaterialien), Unternummer 5A001g (passive Lokalisierungssysteme) und Nummer 7A008 (Unterwasser-Navigationssysteme). Darüber hinaus wurden eine Reihe von Nummern neu formuliert oder geändert, um den exportkontrollpolitisch relevanten Stand der Technik wiederzugeben, u. a. Nummer 1C107 (Keramik- oder Grafitmaterialien), Nummer 2B350 (Chemische Herstellungseinrichtungen), Nummer 3A001 (Elektronische Bauelemente), Nummer 3B001 Fertigungsausrüstung für mikroelektronische Bauelemente), Nummer 3C002 (Fotoresists), Nummer 5A001 (Telekommunikationssysteme), die Nummern 7A002 und 7A003 (Navigationssensoren und -systeme). Einige Güterkreise wurden inhaltlich grundsätzlich überarbeitet; dies betrifft die Nummer 1A004 (Schutz- und Nachweisausrüstung), Nummer 1C005 (Supraleiter), Unternummer 3A001e (Batterien und fotovoltaische Generatoren), die Nummern 6A002 und 6A003 (optische Infrarotsensoren und -kameras) und Nummer 6A005 (Laser). Bei der Nummer 1C111 (Treibstoffe) und Nummer 9E003 (Technologie für Turbinenschaufeln) wird der Kontrollumfang technisch präziser gefasst. Die intensive internationale Diskussion zur Abwehr terroristischer Bedrohung führte zur Neulistung einzelner Güter (siehe Nummer 1A006 Manipulatorfahrzeuge und Nummer 1A007 Zünder). Teil II der Ausfuhrliste wird an die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates angepasst. Mit dieser Verordnung wurden die Verordnung (EWG) Nr. 315/68 des Rates vom 12. März 1968 zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen (ABl. EG Nr. L 71 S. 1) und die Verordnung (EWG) Nr. 316/68 des Rates vom 12. März 1968 zur Festsetzung von Qualitätsnormen für frische Schnittblumen und frisches Blattwerk (ABl. EG Nr. L 71 S. 8) aufgehoben. Für Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen, frische Schnittblumen und frisches Blattwerk gibt es damit keine außenwirtschaftsrechtlichen Beschränkungen mehr wegen der Nichteinhaltung von Qualitätsnormen. In der Ausfuhrliste werden die entsprechenden Warennummern von Abschnitt II Kapitel 6 (Waren pflanzlichen Ursprungs) aufgehoben. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates wurde zudem die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. 297 S. 1) ersetzt. Für mehrere Obst- und Gemüsearten wurden außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen eingeführt, die sich auf die Einhaltung von Vermarktungsnormen beziehen. Entsprechend werden in der Ausfuhrliste in Abschnitt II die entsprechenden Warennummern der Kapitel 7 und 8 (Waren pflanzlichen Ursprungs) ergänzt.

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Author Matthias Merz, Geschäftsführer der AWA Münster

108. Änderung der VO (EG) Nr. 881/2002 (Taliban)

06.07.2009 um 15:57 Uhr - 108. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen.

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden. Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beschloss am 18. Juni 2009, die Liste der natürlichen und juristischen Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen eingefroren werden sollen, zu ändern, indem ihr eine natürliche Person aufgrund von Angaben, die sie mit Al Qaida in Verbindung bringen, hinzugefügt wird. Der Sanktionsausschuss hat die Begründung für diesen Beschluss vorgelegt. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert: Der folgende Eintrag wird unter „Natürliche Personen“ angefügt: „Atilla Selek (alias Muaz). Anschrift: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Deutschland. Geburtsdatum: 28.2.1985. Geburtsort: Ulm, Deutschland. Staatsangehörigkeit: deutsch. Reisepass-Nr.: 7020142921 (deutscher Reisepass, ausgestellt in Ulm, Deutschland, gültig bis 3.12.2011). Personalausweis-Nr.: 702092811 (deutscher Bundespersonalausweis, ausgestellt in Ulm, Deutschland, gültig bis 6.4.2010). Sonstige Angaben: Im Gefängnis in Deutschland seit 20.11.2008 (Stand Mai 2009). Datum der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 18.6.2009.“

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Author RAin Dr. Nathalie Harksen, Geschäftsführerin der AWB Wolffgang & Harksen Rechtsanwaltsges.mbH, Münster